Обнаружение мошенничества, как оно происходит
Сочетание законодательства, динамики рынка и все более изощренных стратегий мошенничества требует от вас более активного и быстрого выявления мошенничества. Системы динамического обнаружения должны адаптироваться к изменяющимся нормативам соответствия, масштабироваться, чтобы справляться с растущими объемами транзакций, обнаруживать сложные схемы мошенничества и уменьшать ложные срабатывания.
- Аналитика бизнеса
- Аналитика бизнес процессов Решения по роли и департаменту Финансовая аналитика
- Обнаружение финансового мошенничества
Сочетание законодательства, динамики рынка и все более изощренных стратегий мошенничества требует от вас более активного и быстрого выявления мошенничества. Системы динамического обнаружения должны адаптироваться к изменяющимся нормативам соответствия, масштабироваться, чтобы справляться с растущими объемами транзакций, обнаруживать сложные схемы мошенничества и уменьшать ложные срабатывания. Комбинация прогнозной аналитики, потоковой аналитики и управления бизнес-процессами обеспечивает мощную и экономически эффективную систему для обнаружения мошенничества.
Возможности
Ускоренное разрешение инцидентов
Благодаря обнаружению данных, статистическому моделированию и агрегированию в одном инструменте вы можете создавать информационные панели, которые извлекают информацию из нескольких баз данных и в режиме реального времени. Пользователи могут отфильтровать, нарезать и нарезать кубиками, а также увеличивать и уменьшать масштаб данных, чтобы определить, нуждается ли оповещение в дальнейшем расследовании или может быть отклонено как ложноположительное.
Ускоренное развертывание системы наблюдения
Проекты по надзору могут охватывать несколько активов, с данными и сценариями, которые варьируются от мониторинга злоупотреблений в денежных средствах до сложных схем, включающих производные инструменты в иностранной валюте. Имея возможность подключения к более чем 150 опциям, все ваши потоки данных могут быть включены с помощью разработки графического потока, что уменьшает сложность и увеличивает совместную работу.
Гибкие сценарии наблюдения
Вы захотите настроить пороговые значения, которые запускают оповещения и исключают определенные события из анализа. Выполните корреляционные тесты, чтобы обнаружить сложные потенциальные злоупотребления для одного типа активов, чтобы вы могли определить предупреждения и производительность для связанных активов. Это помогает максимально идентифицировать аномальные точки данных и минимизировать ложноположительные результаты.