Обнаружение мошенничества, как оно происходит

Выявить ложные срабатывания с помощью машинного обучения

 

Сочетание законодательства, динамики рынка и все более изощренных стратегий мошенничества требует от вас более активного и быстрого выявления мошенничества. Системы динамического обнаружения должны адаптироваться к изменяющимся нормативам соответствия, масштабироваться, чтобы справляться с растущими объемами транзакций, обнаруживать сложные схемы мошенничества и уменьшать ложные срабатывания. Комбинация прогнозной аналитики, потоковой аналитики и управления бизнес-процессами обеспечивает мощную и экономически эффективную систему для обнаружения мошенничества.

Возможности

Ускоренное разрешение инцидентов

 

Благодаря обнаружению данных, статистическому моделированию и агрегированию в одном инструменте вы можете создавать информационные панели, которые извлекают информацию из нескольких баз данных и в режиме реального времени. Пользователи могут отфильтровать, нарезать и нарезать кубиками, а также увеличивать и уменьшать масштаб данных, чтобы определить, нуждается ли оповещение в дальнейшем расследовании или может быть отклонено как ложноположительное.

Ускоренное развертывание системы наблюдения

 

Проекты по надзору могут охватывать несколько активов, с данными и сценариями, которые варьируются от мониторинга злоупотреблений в денежных средствах до сложных схем, включающих производные инструменты в иностранной валюте. Имея возможность подключения к более чем 150 опциям, все ваши потоки данных могут быть включены с помощью разработки графического потока, что уменьшает сложность и увеличивает совместную работу.

Гибкие сценарии наблюдения

 

Вы захотите настроить пороговые значения, которые запускают оповещения и исключают определенные события из анализа. Выполните корреляционные тесты, чтобы обнаружить сложные потенциальные злоупотребления для одного типа активов, чтобы вы могли определить предупреждения и производительность для связанных активов. Это помогает максимально идентифицировать аномальные точки данных и минимизировать ложноположительные результаты.

Преимущества

10 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Модели под наблюдением и без присмотра

Данные анализируются с использованием как контролируемой, так и неконтролируемой модели, чтобы получить оценку, которая указывает на вероятность мошенничества, и другую оценку, которая показывает, как транзакция отклоняется от обычной, также известной как странность.
11 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Оценка транзакций в реальном времени

Когда транзакция оценивается, она либо проходит, либо помечается как вероятное мошенничество, нечетная транзакция или и то, и другое. Оценивая транзакции по мере их появления, вы можете реагировать на повышенные предупреждения, предоставляемые платформой обработки событий, и создавать дело, которое облегчает расследование потенциального мошенничества.
12 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Управление делом

С помощью мощного и интегрированного инструмента управления делами вы можете получать оповещения с момента его подачи, на стадии расследования и, если применимо, на регулирующий орган. Получайте входные данные из исторических данных, заметок аналитиков наблюдения и выписок из журнала транзакций, чтобы определить, что является мошенничеством, а что нет.
13 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Обработка событий

Обнаружение мошенничества с использованием комбинации обработки событий и аналитики, а не ряда конкретных правил обнаружения. Гибкость этих платформ позволяет быстро и легко модифицировать каркас для адаптации к другим сценариям.
14 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Случаи многократного использования

Обнаружение мошенничества охватывает множество различных областей, включая борьбу с отмыванием денег, наблюдение за торговлей, мониторинг кредитных / дебетовых карт, мошенничество в сфере медицинского страхования, мошенничество при страховании и онлайн-операции.
15 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Строгий контроль

Обоснуйте с регулирующими органами ваши решения о том, какие события были определены как мошенничество или нет, и какие действия были обострены или нет. Показать последовательность с течением времени, причины изменений в подходе, а также документированные изменения и одобрения.

Методы анализа

Узнайте о других решениях

2019-08-18T16:34:22+02:00Август 18th, 2019|Рубрики: Финансы|Метки: , , , , |