Обнаружение мошенничества, как оно происходит

Выявить ложные срабатывания с помощью машинного обучения

 

Сочетание законодательства, динамики рынка и все более изощренных стратегий мошенничества требует от вас более активного и быстрого выявления мошенничества. Системы динамического обнаружения должны адаптироваться к изменяющимся нормативам соответствия, масштабироваться, чтобы справляться с растущими объемами транзакций, обнаруживать сложные схемы мошенничества и уменьшать ложные срабатывания. Комбинация прогнозной аналитики, потоковой аналитики и управления бизнес-процессами обеспечивает мощную и экономически эффективную систему для обнаружения мошенничества.

Возможности

Ускоренное разрешение инцидентов

 

Благодаря обнаружению данных, статистическому моделированию и агрегированию в одном инструменте вы можете создавать информационные панели, которые извлекают информацию из нескольких баз данных и в режиме реального времени. Пользователи могут отфильтровать, нарезать и нарезать кубиками, а также увеличивать и уменьшать масштаб данных, чтобы определить, нуждается ли оповещение в дальнейшем расследовании или может быть отклонено как ложноположительное.

Ускоренное развертывание системы наблюдения

 

Проекты по надзору могут охватывать несколько активов, с данными и сценариями, которые варьируются от мониторинга злоупотреблений в денежных средствах до сложных схем, включающих производные инструменты в иностранной валюте. Имея возможность подключения к более чем 150 опциям, все ваши потоки данных могут быть включены с помощью разработки графического потока, что уменьшает сложность и увеличивает совместную работу.

Гибкие сценарии наблюдения

 

Вы захотите настроить пороговые значения, которые запускают оповещения и исключают определенные события из анализа. Выполните корреляционные тесты, чтобы обнаружить сложные потенциальные злоупотребления для одного типа активов, чтобы вы могли определить предупреждения и производительность для связанных активов. Это помогает максимально идентифицировать аномальные точки данных и минимизировать ложноположительные результаты.

Преимущества

10 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Модели под наблюдением и без присмотра

Данные анализируются с использованием как контролируемой, так и неконтролируемой модели, чтобы получить оценку, которая указывает на вероятность мошенничества, и другую оценку, которая показывает, как транзакция отклоняется от обычной, также известной как странность.
11 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Оценка транзакций в реальном времени

Когда транзакция оценивается, она либо проходит, либо помечается как вероятное мошенничество, нечетная транзакция или и то, и другое. Оценивая транзакции по мере их появления, вы можете реагировать на повышенные предупреждения, предоставляемые платформой обработки событий, и создавать дело, которое облегчает расследование потенциального мошенничества.
12 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Управление делом

С помощью мощного и интегрированного инструмента управления делами вы можете получать оповещения с момента его подачи, на стадии расследования и, если применимо, на регулирующий орган. Получайте входные данные из исторических данных, заметок аналитиков наблюдения и выписок из журнала транзакций, чтобы определить, что является мошенничеством, а что нет.
13 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Обработка событий

Обнаружение мошенничества с использованием комбинации обработки событий и аналитики, а не ряда конкретных правил обнаружения. Гибкость этих платформ позволяет быстро и легко модифицировать каркас для адаптации к другим сценариям.
14 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Случаи многократного использования

Обнаружение мошенничества охватывает множество различных областей, включая борьбу с отмыванием денег, наблюдение за торговлей, мониторинг кредитных / дебетовых карт, мошенничество в сфере медицинского страхования, мошенничество при страховании и онлайн-операции.
15 1 - Обнаружение финансового мошенничества

Строгий контроль

Обоснуйте с регулирующими органами ваши решения о том, какие события были определены как мошенничество или нет, и какие действия были обострены или нет. Показать последовательность с течением времени, причины изменений в подходе, а также документированные изменения и одобрения.

Методы анализа

Узнайте о других решениях

2019-08-18T16:34:22+03:00Август 18th, 2019|Рубрики: Финансы|Метки: , , , , |

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.